В затяжном судебном противостоянии между финансовым гигантом Capital One Financial и Trump Organization наметился новый, крайне острый поворот. Банк официально выступил с возражениями против иска, инициированного семейным бизнесом экс-президента США. Как сообщает Reuters, теперь финансовый институт прямо связывает прекращение банковского обслуживания с результатами внутренних расследований.
Это событие стало прецедентным: впервые Capital One публично и официально апеллирует к подозрениям в отмывании денег применительно к деятельности Trump Organization. В своем ходатайстве банк не просто защищается, а требует отклонить иск, полностью опровергая обвинения в незаконном отказе в предоставлении услуг.
Позиция Capital One предельно жесткая. В судебных документах подчеркивается, что решение о закрытии счетов не было спонтанным. Согласно заявлению банка:
документы и собственные признания истцов подтверждают, что закрытие произошло по причинам, связанным с борьбой с отмыванием денег (БОД).
Процесс не был мгновенным: банк утверждает, что за этим стоял многомесячный глубокий аудит и тщательная проверка, проведенная специалистами по комплаенсу в строгом соответствии с банковской политикой и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о намерении закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители компании Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. Их версия событий выглядит иначе: истцы настаивают, что банк закрыл счета, руководствуясь политической предвзятостью и желанием извлечь выгоду из протестов у Капитолия, произошедших в январе 2021 года. В Capital One эти обвинения называют «ошибочными» и подчеркивают, что они строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что противостояние между сторонами длится уже несколько лет. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал информацию о том, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать данные о своих доходах профильным комитетам Палаты представителей США.
Контекст юридических проблем Trump Organization остается крайне напряженным. Напомним, что в июле 2021 года прокуратура Манхэттена предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:36 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, иск, отмывание денег, расследование
